Glossar

Anstoßen mit Champagner

Glossar

Pseudo-Fachausdrücke
(Auszug)
Authenticated and validated commitment
blocked assets program
blocked funds letter
closing of any funding
closing bank
collateral provider
collateral securities
conditional sight draft
conditional SWIFT wire
confirmation letter for blocked funds
cutting houses
debenture instruments
debenture professional
escrow bank
FED-pool-prime bank debenture investments
final irrevocable payment code
force majeure clause as stated by the I.C.C.
funding-collateral exchange
full legal corporate authority
good, clean, clear, free funds
grandmaster commitment
irrevocable bank confirmed payment guarantee
K.T.T. (Key tested telex)
K.T.T. confirmation with full bank responsibility
lender’s nominated bank
non circumvention clause
non disclosure
notice of the availability of funds
notice of the availability (acceptance of collateral)
prime banks
prime world bank guarantees
professional privacy and client confidality
RWA (ready, willing and able)
top 100 bank promissory notes
transaction code
trust account
trust agreement
Glossar
Advance fee fraud                     Betrug durch Vorausgebühren
                                                   Vermittlungsbetrug
Bill of Lading                            Konnossement
Business Service                        Büroserviceunternehmen: mietbare Büroadresse mit
                                                   Telefon, Fax etc.
Certificate of Deposit                Depositenzertifikat; Geldmarktpapier einer Bank,

                                                   lautend auf bestimmten Betrag, bestimmte Laufzeit,

                                                   fixe Zinsen, vor Fälligkeit diskontierbar

Check kiting                               Scheckreiterei

Controller of the Currency         Bankenaufsichtsbehörde in Washington

Counter attack                           Gegenoffensive

Finder                                         Krimineller, der die Opfer ausfindig macht und gegen

                                                   Provision (finder’s fee) weiterreicht.

Frontman                                    Krimineller, der offiziell als Verantwortlicher eines

                                                   kriminellen Unternehmens fungiert

Gofer, runner                             Laufbursche, zur Besorgung untergeordneter Tätig-

                                                   keiten, Mädchen für alles (gofer)

Letter of Credit                          Akkreditiv
Long firm fraud                         Stoßbetrug

Mail drop                                   mietbare Adresse

Modus operandi                         Arbeitweise der Kriminellen

Promissory Note                        Schuldverpflichtung, unserem Eigenwechsel ähnlich

Securities and Exchange            US-Aufsichtsbehörde für Wertpapiere und

Commission                               Kapitalanlagen

Standby Letter of Credit           Bankgarantie

S.W.I.F.T.                                  Weltweites Bankenkommunikationssystem für

                                                   Geldtransfer

Transfer fraud                            Transferbetrug

Trust                                           ähnlich der deutschen Stiftung

U.S. Secret Service                    Polizeibehörde in den USA, u. a. für Falschgeld und

                                                   Wertpapierfälschung zuständig